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주주총회 소집공고(제07기 정기주주총회)

관리자 | 2018.03.14 16:08 | 조회 1,318
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주주총회 소집공고
(제07기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 당사 정관 제 17 조에 의거하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 30일(금요일) 오전10시 00분

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 벌말로 126, 2208호(관양동,오비즈타워)당사 회의실

3. 회의 목적 사항
가. 보고안건 : 감사보고 및 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제7기(2017년1월 1일~2017년12월31일) 재무제표 및
이익잉여금 처분 안 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 간접행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 등 기재,
인감날인), 주주인감증명서, 대리인의 신분증
6. 주주총회 소집통보 및 공고사항의 비치
상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통보 및 공고사항을 우리회사 본점, 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
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