(제07기 임시)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 14조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2017년 6월 23일(금요일) 오전10시 00분
2. 장 소 : 경기도 의왕시 이미로 40 에이동413,414,415호 당사 회의실
3. 회의 목적 사항
제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
이번 당사의 임시주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조⑤ 항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항
상법 제542조의4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니
참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 등 기재,
인감날인), 대리인의 신분증
2017년 6월 07일
에스엠로보틱스 주식회사
대표이사 전주식(직인생략)
